MBZ امارات متحده عربی به عنوان "رئیس" در بانک هویلند شناخته می شد

سرمایه دار دیوید رولند ، که از شاهزاده اندرو بریتانیا به عنوان یک درب غیررسمی استفاده می کرد ، رابطه نزدیک دیگری با یکی از اعضای Royalty دارد. این یکی در خاورمیانه زندگی می کند ، و مدیران در Banque Havilland Rowland از وی به عنوان "رئیس" یاد کردند.

تعداد زیادی از ایمیل ها ، اسناد و پرونده های حقوقی مورد بررسی توسط Bloomberg News و همچنین مصاحبه با خودی های سابق ، میزان خدمات Rowland و بانک خصوصی وی را به یکی از بزرگترین مشتریان خود ، محمد بن زاید ، معروف به MBZ ، نشان می دهد. ولیعهد ابوظبی و حاکم de facto امارات متحده عربی. برخی از کارها فراتر از مشاوره مالی بود. این شامل پیشاهنگی برای معاملات در زیمبابوه ، راه اندازی شرکتی برای خرید حقوق تصویر بازیکنان در باشگاه فوتبال منچسترس سیتی متعلق به ابوظو و کمک به قرار دادن رئیس بانک در آن زمان در هیئت مدیره حقوق بشر پس از انتشار گزارش های بسیار مهم است. از کشور خلیج فارس.

هیچ کس به عنوان یک برنامه 2017 که توسط این بانک برای حمله به بازارهای مالی قطر طراحی شده بود ، کشوری که به تازگی توسط امارات ، عربستان سعودی ، مصر و بحرین به اتهام حمایت مالی از تروریسم محاصره شده بود ، ناعادلانه نبود."کنترل منحنی عملکرد ، تصمیم گیری در مورد آینده" را بخوانید ، یکی از پنج بیانیه ماموریت را که در ارائه تهیه شده توسط یک تحلیلگر سابق بانک هویلند تهیه شده است که خواستار حمله هماهنگ برای تخلیه ذخایر تبادل خارجی قطر و دولت خود است ، بخوانید.

یکی از پسران Rowland ، یک مدیر ارشد در بانک مستقر در لوکزامبورگ ، این طرح را به Will Tricks ارسال کرد ، که حرفه ای را در سرویس اطلاعاتی خارجی ایالات متحده MI6 برای مشاوره MBZ تعویض کرده بود. ترفندها ، که به عنوان یک حرکت بین رولندز عمل می کرد ، توسط بانک هاویلند به عنوان پیمانکار پرداخت شد. در این نمایشگاه راهی سفیر امارات متحده عربی در ایالات متحده شد ، که آن را در رایانه خود تحت "رولند بانک هاویلند" ذخیره کرد.

این جایی است که هکرها آن را پیدا کردند. آنها این سند را به The Intercept ، که در نوامبر 2017 در مورد آن نوشت ، بیرون کشیدند. سال گذشته ، قطر از Banque Havilland در لندن شکایت کرد و آن را به ارکستر کردن یک کمپین که برای کشور بیش از 40 میلیارد دلار هزینه کرده و از بانک های خود دفاع می کند ، متهم کرددر برابر دلار ایالات متحده. در حالی که این دادخواست در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است ، میزان کار دیگری که بانک هویلند به نمایندگی از MBZ انجام داده است قبلاً گزارش نشده است. همچنین نقش ترفندها را ندارد.

Bloomberg Businessweek در ماه نوامبر گزارش داد که بانک هاویلند در لوکزامبورگ با تحقیقات جنایی روبرو است ، از جمله موارد دیگر ، معاملات آن با خانواده یک رئیس دیگر ایالتی ، رئیس جمهور آذربایجان ، ایلهام علیف. یکی از وکلای آن در اوایل سال جاری به بلومبرگ گفت ، این کشور همچنین با تنظیم کننده ها در لوکزامبورگ و ایالات متحده در مورد برنامه قطر ارتباط برقرار کرده است.

آرم Banque Havilland در Vaduz ، Liechtenstein [File: Ad Wiegmann/Reuters] دیده می شود.

این بانک در پرونده های دادگاه گفته است که ارائه یک برنامه جنگ نیست بلکه یک استراتژی مدیریت ریسک برای محافظت از هلدینگ امارات متحده عربی از اوراق قرضه قطر است ، که پس از یک جلسه آگوست 2017 در لندن بین دیوید رولند و مدیر ارشد اجرایی ابوظبی تهیه شده است. صندوق ثروت Sovereign Fund Mubadala Investment Co. این بانک گفت که این سناریو ماهها پس از شروع آنچه که قطر ادعا می کند حمله به سیستم مالی آن بوده است و این که هیچ یک از مراحل پیشنهادی را انجام نداده است یا کاری غیرقانونی انجام نمی دهد. سخنگوی این بانک در بیانیه ای از طریق ایمیل گفت: "بانك هویلند هرگونه ادعای مربوط به تخلف یا رفتار نادرست را كه توسط ایالت قطر انجام شده است ، انكار می كند.""این بانک بخشی از توطئه علیه قطر نبود و تمام ادعاهای قطر را رد می کند."

تدوین طرحی برای خرابکاری اقتصادی ، اعم از اجرای و نه ، فراتر از بازپرداخت اکثر بانکهای خصوصی است. اما بانک هویلند هیچ موسسه مالی معمولی نیست. این شرکت در انجام کارهایی که دیگران ممکن است از آن استفاده کنند ، تخصص دارد ، اسناد و ایمیل ها را نشان می دهد. مشتریان این کشور شامل کلپکراتورات و مجرمان ادعایی در نقاط مهم فساد از جمله نیجریه و آذربایجان بودند. صاحبان آن در کشورهای تحریم شده مانند کره شمالی و زیمبابوه ، تجارت را درخواست کردند.

همه مراجعین آن پاریا نبودند و هیچ کس به اندازه MBZ مهم نبود ، افرادی که آگاهی از موضوع دارند. ولیعهد ، 59 ساله ، یکی از قدرتمندترین رهبران جهان عرب است. فارغ التحصیل آکادمی نظامی سلطنتی انگلیس Sandhurst ، او به یکی از بهترین ارتش های مجهز در منطقه دستور می دهد و در یمن ، لیبی و سومالی جنگ هایی انجام داده است. او به اندازه پروتکل و همسایه خود محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان سعودی مشهور نیست. و او رئیس جمهور امارات متحده عربی نیست ، عنوانی که توسط یک برادر ناتوان برگزار می شود.

اما کابل های دیپلماتیک ایالات متحده ، MBZ را به عنوان "تصمیم گیرنده کلیدی" توصیف می کنند. وی براساس گزارش دادستان ویژه رابرت مولر ، وی به مذاکرات کارگزار در سیشل بین تیم رئیس جمهور دونالد ترامپ و فرستاده رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین کمک کرد. او در گرفتن ترامپ برای حمایت از محاصره قطر نقش ایفا کرد و امسال با برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل ، عناوین خود را ساخت.

رولند ، 75 ساله ، مطابق با پرونده های دادگاه ، در دهه 1990 با MBZ آشنا شد ، اما چگونگی عبور از مسیرهای آنها برای اولین بار مشخص نیست. پسر یک فروشنده فلزی قراضه از جنوب لندن ، رولند در ساعت 16 مدرسه را ترک کرد. بشر

پس از خرید رولند بازوی لوکزامبورگ بانک فروپاشی ایسلندی Kaupthing در سال 2009 ، با تغییر نام آن Banque Havilland ، MBZ به یکی از بزرگترین مشتری های خود تبدیل شد. وی طبق یک سند داخلی که توسط بلومبرگ نیوز دیده می شود ، در سال 2012 38 میلیون دلار در نظر گرفته شده است که خانواده وی را "کلید در بانک و شبکه سهامدار آن" توصیف کرده است.

شاهزاده چارلز انگلیس با ولیعهد ابوظبی شیخ محمد بن زید النهیان در خانه کلارنس در لندن دیدار می کند [پرونده: ویکتوریا جونز/رویترز]

ترفندها همچنین معالجه ویژه ای داشتند. هنگامی که او می خواست در سال 2010 یک خانه 1. 1 میلیون پوندی (1. 5 میلیون دلار) در جنوب غربی انگلیس بخرد ، بانک هاویلند وام 1. 2 میلیون پوندی به وی داد-یک حرکت غیرمعمول برای بانکی که به ندرت تأمین مالی بیشتر از ارزش آنچه که در آن بودبه گفته دو خودی سابق ، در برابر تضمین شده است. جاناتان رولند ، فرزند دیگری از دیوید رولند و همكاران بانک در آن زمان ، در نامه ای به یك مدیر ارشد ارشد نوشت: "اگرچه این در محدوده دستورالعمل های اعتباری ما نیست ، این کاری است كه ما می خواهیم انجام دهیم.""ویل مرد دست راست ولیعهد ولیعهد ابوظبی و به طور کلی شخص مهمی برای خانواده و تجارت است."

سخنگوی بانک هویلند گفت که او نمی تواند در مورد اینکه آیا افراد خاص حساب های خود را دریافت کرده اند یا وام دریافت کرده اند ، با استناد به قوانین محرمانه بودن اظهار نظر کنند. جاناتان رولند به سؤالاتی که توسط Bloomberg News برای وی مطرح شده است پاسخ نداد. دیوید رولند و ترفندها به ایمیل و متون پاسخ ندادند. دفتر رسانه های دولتی ابوظبی به ایمیلی که به دنبال اظهار نظر است پاسخ نداد ، و تماس ها و متون به نماینده ای در آنجا پاسخ داده نشده است.

هنگامی که MBZ می خواست در سال 2011 جایگاهی را در بازار کالاهای آفریقای جنوبی ایجاد کند ، ترفندها با رولندز در زمینه تهیه سرمایه گذاری های احتمالی ، اسناد و ایمیل ها کار کردند. آنها زیمبابوه را به عنوان قطبی برای منطقه انتخاب کردند ، اما مشکلی پیش آمد. این کشور در معرض تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار داشت که معاملات با حلقه داخلی رئیس جمهور رابرت موگابه و بسیاری از شرکت های دولتی آن را ممنوع اعلام کرد. ترفندها در مورد ایجاد اعتماد به ابوظبی برای هرگونه معاملات زیمبابوه برای پنهان کردن هویت سرمایه گذاران از وزارت خزانه داری ایالات متحده ، که نظارت بر اجرای تحریم ها را بر عهده دارد ، به تصویب رسید.

با این وجود ، جاناتان رولند نگران این بود که درگیری خانواده را تحت پوشش قرار دهد. وی گفت: "ما باید در مورد هرگونه گزارش رسانه ای از بازدید خود بسیار مراقب باشیم.""آیا می توان از قبل با آن برخورد کرد؟"

در هراره ، رولندز در مورد سرمایه گذاری به اندازه 200 میلیون دلار با وزیر معدن این کشور ، Obert Mpofu ، اسناد نشان داد ، حتی اگر وی مشمول یخ زدگی دارایی اتحادیه اروپا و ممنوعیت ویزا بود. یک یادداشت توجیهی که توسط ترفندها نوشته شده است به شایعاتی مبنی بر اینکه وی "فاسد" است. پس از این سفر ، دیوید رولند یادداشتی را به مپوفو نوشت و گفت كه وی از فرصتهای سرمایه گذاری موجود در زیمبابوه و پتانسیل امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) و خانواده رولند باید دولت محكم را برای توافق های دو جانبه دولت در معدن تشکیل دهد. بخش. "

Rowlands حداقل یک بار دیگر به زیمبابوه بازگشت تا به سرمایه گذاری های احتمالی ، از جمله یکی در چاپگرهای و پالایشگاه های Fidelity Gold متعلق به دولت ، نگاه کند. هنوز مشخص نیست که اگر هر چیزی از این معاملات بدل شود ، اما امارات متحده عربی با وجود ادامه تحریم های ایالات متحده ، شریک تجاری بزرگ با این کشور است و در سال 2019 سفارت را در آنجا باز کرد.

دیوید رولند و رئیس سابق بانک هویلند ، گراهام روبسون ، هر دو با حزب محافظه کار انگلیس ارتباط دارند. رولند یکی از بزرگترین پشتیبانان نخست وزیر دیوید کامرون در انتخابات 2010 بود و به حزب خود بیش از 6 میلیون پوند داده است. رابینسون ، که در سال 2018 به عنوان رئیس کناره گیری کرد ، کمک مالی برای Tories بوده است و ملکه وی را به خاطر کار سیاسی خود با سفارش 2015 از جایزه امپراتوری انگلیس تقدیر کرد. ماه پس از انتخاب وی ، در بازگشت از افغانستان ، کامرون در ابوظبی متوقف شد و با ولیعهد و سایر رهبران امارات ملاقات کرد.

مردم به دنبال شیوع Coronavirus در Doha ، قطر در سوق وقف قدم می زنند [پرونده: رویترز]

سوابق عمومی نشان می دهد که رولند از سال 2010 از سال 2010 465،000 پوند به شورای محافظه کار خاورمیانه اهدا کرده است ، گروهی که نمایندگان قانونگذاران را به امارات و سایر کشورهای خاورمیانه برای دیدار با رهبران دولت می فرستد. شخصی که یکی از سفرها را پشت سر گذاشت ، گفت که بازدید امارات متحده عربی با ترفندها تحت نظارت قرار گرفت. کارگردان پیشین این گروه ، لئو دوچرتی ، هنگامی که در سال 2017 برای پارلمان شرکت کرد ، 10،000 پوند از رولند کمک کرد. از آنجا که وی انتخاب شد ، Docherty یک حامی آواز امارات و عربستان سعودی بوده و در اولین خود سه بار از آن کشورها بازدید کرده است. براساس سوابق پارلمان ، نه ماه کار. سخنگوی این شورا از اظهار نظر خودداری کرد و Docherty به ایمیل و تماس های تلفنی پاسخ نداد.

رولند همچنین پس از انتقاد از این گروه در سال 2011 به دلیل دستگیری و آزار و اذیت فعالان - از جمله احمد منسوور ، یکی از اعضای خود - که در قیام های بهار عربی - از امارات در سال 2011 انتقاد کرد ، 2 میلیون دلار به دیده بان حقوق بشر داد. این هدیه از طریق 66 بنیاد بشردوستانه تازه تأسیس رولند ساخته شده است ، که گفته است که متعهد به دفاع از حقوق بشر در خاورمیانه است.

رابینسون ، رئیس بنیاد ، چند ماه بعد ، در آوریل 2012 ، چند ماه بعد به هیئت نظارت بر حقوق بشر انتخاب شد. وی به کمیته مشورتی گروه وکالت در خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شد. روبسون به زودی پس از پیوستن به هیئت مدیره نوشت: "ما لیست کاملی از پروژه هایی که در حال حاضر توسط دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است ، به ما داده شده است."پدررابرسون همچنین گفت که به وی یادداشتهای مفصلی در مورد ملاقات بین گروه و وزیر امور خارجه آن زمان برای توسعه بین المللی اندرو میچل ، به همراه سایر توجیهات خصوصی داده شده است.

چقدر این اطلاعات برای MBZ مهم بود که اوت در ماه اوت هنگامی که دیوید رولند به جاناتان ایمیل کرد ، با اشاره به روبسون با استفاده از ابتدای خود گفت: "GJR در HRW و Tory Thing برای رئیس بسیار مهم است و به نفع ماست که این کار را انجام دهد."در ماه بعد ، بنیاد Rowland قول داد 930،000 دلار اضافی به گروه Watchdog برای خرج کردن در پروژه های خاورمیانه.

به نظر می رسد که این بنیاد هیچ هدف دیگری جز تهیه کمک های سازمان دیده بان حقوق بشر نداشته است. پس از اولین هدیه در گورنسی ثبت شد و هنگامی که روبسون در سال 2016 از هیئت مدیره خارج شد ، در گورنسی ثبت شد. وب سایت آن حاوی اشتباهات املایی بود و در اواخر آن سال ، هنگامی که خاموش شد ، یک پرچم "در حال ساخت" داشت. این شرکت هیچ مشارکت دیگری فراتر از آن با دیده بان حقوق بشر ذکر نشده است ، و جستجوهای اینترنتی هیچ اثری از فعالیت های خیرخواهانه دیگر را نشان نمی دهد.

اما دالی ، سخنگوی دیده بان حقوق بشر در نیویورک ، گفت که این سازمان در زمانی که برای هیئت مدیره مورد توجه قرار می گرفت ، Robeson را مورد بررسی قرار داد و نتوانست درگیری پیدا کند. او گفت که این گروه از ارتباط رولند یا ارتباطات بانک با MBZ اطلاع ندارد. جدیدترین گزارش این کشور خاطرنشان کرد: "با وجود اعلام سال 2019" سال تحمل "، حاکمان امارات متحده عربی هیچ تحمل برای هر نوع مخالفت مسالمت آمیز نشان ندادند."

دالی گفت که روبسون "هیچ نقشی در برنامه ریزی ، طراحی یا اجرای کار ما نداشت و ما در محکوم کردن سوابق وحشتناک حقوق بشر امارات قبل ، حین یا بعد از تصدی وی با ما ، هیچ مشتی کشیدیم."وی گفت: رابرسون ، که عضو کمیته حقوق لزبین ، همجنسگرا ، دوجنسگرا و ترنسجندر گروه بود ، از ماه گذشته پس از انتشار بلومبرگ Businessweek مقاله ای در مورد بانک ، از این نقش کناره گیری کرد. روبسون از اظهار نظر خودداری کرد.

Rowlands در سال 2012 مجدداً دست به دست شد و برخی از کارهای مالی را به صاحبان ابوظبی از باشگاه فوتبال منچسترسیتی انگلیس ارائه داد. اتحادیه انجمن های فوتبال اروپا کلوپ ها را بیش از آنچه درآمد کسب کرده بود ، ممنوع اعلام کرده بود که تهدید به برنامه های توسعه منچسترسیتی سیتی می کند. این باشگاه که در سال 2008 توسط یک برادر ناتوان MBZ خریداری شده بود ، از آن زمان حدود 390 میلیون پوند برای بازیکنان جدید هزینه کرده بود و در دو سال قبل از اجرای CAP 300 میلیون پوند از دست داد.

منچسترسیتی در مسابقه مقابل ساوتهدمپتون [پرونده: نائومی بیکر/رویترز]

Rowlands با کار با ترفندها ، شرکتی را راه اندازی کرد که هزینه یک بار 24. 5 میلیون پوند برای حقوق تصویر بازیکنان به این باشگاه پرداخت کرد و هزینه 12 میلیون پوندی جبران آنها را برای حضور در بازاریابی خود فرض کرد. در پشت صحنه ، ابوظبی بازپرداخت Rowlands را بازپرداخت کرد.

اما این طرح با UEFA تصویب نشد ، که در سال 2015 به این باشگاه نوشت ، از آن خواست که بیش از 10 میلیون پوند در پرداخت حقوق تصویر در سال پس بگیرد ، رویترز در سال 2018 پس از بررسی اسناد شناخته شده به عنوان "نشت فوتبال" گزارش داد."به گفته رویترز ، یوفا در این نامه نگفت كه منچسترسیتی قصد داشت از قوانین خود فرار كند یا آن را فریب دهد ، و هیئت حاكم این باشگاه را به اشتباه متهم نکرد. سخنگویان منچسترسیتی و یوفا از اظهار نظر خودداری کردند.

روبسون در ماه مارس در لندن در دادگاه بود که وکلا نماینده قطر این بانک را به رهبری حمله مالی به این کشور متهم کردند. رابرسون با لباس و کراوات متناسب با لباس و کراوات ، با یک پرونده پیوسته لوئیس ویتون روی زمین ، در پشت اتاق نشست ، زیرا وکلا گفتند که مدیران بانک هویلند هنگام وجود وجود "با شلوار خود" گرفتار شده اند. از این طرح آشکار شد.

این ارائه اکنون بخش مهمی از پرونده ای است که در آن قطر بانک را متهم می کند که یک کمپین غیرقانونی مورد حمایت امارات متحده عربی را برای ایجاد برداشت های دروغین درباره ثبات کشور ایجاد می کند. امارات متحده عربی متهم نیست. این طرح خواستار راه اندازی وسیله نقلیه دریایی است که امارات قبل از خرید بیشتر اوراق بهادار ، سهام خود را از بدهی قطر منتقل می کند. این صندوق همچنین مشتقات تبادل خارجی مرتبط با قطر ریال را خریداری می کند و بیمه کافی را در اوراق خود خریداری می کند-فشارسنج از اعتبار یک کشور-برای "حرکت به اندازه کافی قیمت برای اینکه آن را به اندازه کافی بدست آورید". با همکاری با یک حزب وابسته ، پس از آن با اوراق قرضه بازار را آب می کند تا تصور فروش وحشت زده را ایجاد کند. در این ارائه همچنین یک رابطه روابط عمومی برای "اضافه کردن سوخت بیشتر به آتش" و نشان می دهد که قطر ممکن است در تلاش برای دسترسی به دلار آمریکا باشد.

طی چند هفته پس از ارسال این طرح به ترفندها ، فشار تحت فشار از ابتدای محاصره در ژوئن سال 2017 - به سقوط آزاد تبدیل شد و به رکورد کم رسید. بازده اوراق قرضه 10 ساله قطر نیز افزایش یافت ، همانطور که هزینه بیمه بدهی این کشور در برابر پیش فرض بود. پس از گزارش رهگیری در مورد برنامه بانک هویلند ، این ارز تا نوامبر همان سال بهبود نیافته است.

وکلای این بانک در یک پرونده در ماه آوریل گفتند که ارائه به ترفندها ، یک مشاور پرداخت شده در آن زمان به بانک ارسال شده است که او آن را به کسی ارسال نکرده است و این طرح هرگز اجرا نشده است. آنها به چگونگی پایان آن در صندوق ورودی سفیر امارات متحده عربی پرداختند. دادرسی دادگاه دیگری برای سال آینده برگزار می شود.

در همین حال ، رولند هنوز هم در ابوظبی دوستانی دارد. در ماه آوریل ، آنها مالکیت Blackfish Capital ، دفتر خانواده خود را در ایالات متحده ، به یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در امارات که توسط بارکلی رولند ، فرزند دیگری از دیوید اداره می شود ، منتقل کردند. جت خصوصی خانواده ، سوابق پرواز نشان می دهد که سال گذشته حداقل 10 بار به ابوظبی پرواز کرد ، یکی از متداول ترین مقصد های آن.